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Annonces légales trouvées pour : SARETEC DEVELOPPEMENT
SARETEC DEVELOPPEMENT
SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 1 356 080 €
Adresse : Rue GEORGES ENESCO - IMMEUBLE CRÉTEIL EXPANSION 94000 CRÉTEIL
SIREN : 352603575
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRÉTEIL
- Date de l’annonce légale:
- 03 Juillet 2024
- Paru dans :
- mesinfos.fr
Texte original de l'annonce légale* :
Dénomination : SARETEC DEVELOPPEMENT. Siren : 352603575. « SARETEC DEVELOPPEMENT », Societé Anonyme, Au capital de 1.356.080,00 €, siège social : 9/11 rue Georges Enesco - Immeuble Créteil Expansion 94000 Créteil, 352 603 575 R.C.S. Créteil. Suivant extrait des délibérations de l’A.G.O en date du 21/06/2024, il a été : - pris acte de la fin de mandat d’administrateurs d’Eric TOLEDANO et d’Antoine MASSOT, - décidé de nommer en qualité d’administrateurs Aline VORILLION née MORICE demeurant 20 avenue des droits de l’homme 77176 Savigny-le-temple et Antoine SOUHAITE demeurant 28 Boulevard de Dezerseul 35510 Sévigné,.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 31 Mai 2024
- Paru dans :
- mesinfos.fr
Texte original de l'annonce légale* :
Dénomination : SARETEC DEVELOPPEMENT. Siren : 352603575. SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 Euros Siege social : Immeuble Créteil EXPANSION 9/11 rue Georges Enesco 94000 CRETEIL R.C.S. : CRETEIL B 352 603 575 AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 21 juin 2024 à 15 heures au Palais de la Bourse, Place du Général de Gaulle 59000 LILLE, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : -Rapport de gestion du conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2023 et rapport de gestion du Groupe, -Rapports des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce, -Approbation des comptes annuels et des conventions, -Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, -Affectation du résultat, Ratification de la cooptation d’un administrateur par le conseil d’Administration et renouvellement de son mandat, Renouvellement du mandat d’un administrateur ; cessation du mandat de deux administrateurs et nomination de deux nouveaux administrateurs, -Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance et ses annexes seront disponibles à l’adresse électronique suivante : www.saretecag.webvote.fr dès le 06 juin 2024. Les votes à distance par la voie électronique pourront valablement être enregistrés jusqu’au 20 juin 2024 à 15 heures. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront également à la disposition des actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la société au plus tard le 14 juin 2024. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 17 juin 2024. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION .
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 24 Octobre 2023
- Paru dans :
- Affiches-parisiennes.com
Texte original de l'annonce légale* :
Dénomination : SARETEC DEVELOPPEMENT. Siren : 352603575. « SARETEC DEVELOPPEMENT », S.A au capital de 1.356.080,00 €, Siege social : 9/11 rue Georges Enesco Immeuble Créteil Expansion 94000 Créteil, 352 603 575 R.C.S. Créteil. Suivant réunion du conseil d’administration extrait du procès-verbal en date du 13/09/2023, il a été décidé de nommer en qualité d’administrateur , José PINERA demeurant AVDA. PUENTE CULTURAL 8 A 002 0001, San Sebastian de los Reyes MADRID, en lieu et place de Philippe TROMSON , démissionnaire..
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 27 Mai 2023
- Paru dans :
- Affiches-parisiennes.com
Texte original de l'annonce légale* :
Dénomination : SARETEC DEVELOPPEMENT. SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 Euros Siege social : Immeuble Créteil EXPANSION 9/11 rue Georges Enesco 94000 CRETEIL R.C.S. : CRETEIL B 352 603 475 AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le 16 juin 2023 à 14 heures dans les locaux de la société SARETEC FRANCE situés Immeuble L’Yvoire, 88-94 Rue André Joineau 93310 Le Pré-Saint-Gervais, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 et rapport de gestion du Groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce, Approbation des comptes annuels et des conventions, Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, Affectation du résultat, Renouvellement des mandats d’un commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant, Ratification de la cooptation d’un administrateur par le conseil d’administration, Adoption de la qualité de société à mission ; Modifications corrélatives des statuts ; Modification des articles 34 et 39 des statuts afin de procéder à leur actualisation ; Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance et ses annexes seront disponibles à l’adresse électronique suivante : www.saretecag.webvote.fr dès le 1er juin 2023. Les votes à distance par la voie électronique pourront valablement être enregistrés jusqu’au 15 juin 2023 à 15 heures. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront également à la disposition des actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la société au plus tard le 9 juin 2023. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 12 juin 2023. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRÉTEIL
- Date de l’annonce légale:
- 29 Septembre 2022
- Paru dans :
- Affiches-parisiennes.com
Texte original de l'annonce légale* :
Dénomination : SARETEC DEVELOPPEMENT. Siren : 352603575. « SARETEC DEVELOPPEMENT », SA au capital de 1.356.080,00 €, Siege social : 9-11 rue Georges Enesco Immeuble Créteil Expansion 94000 Créteil, 352 603 575 R.C.S. Créteil. Suivant extrait du procès-verbal de délibération du Conseil d’administration en date du 17/06/2022, il a été décidé de nommer en qualité d’administrateur, Frédéric Baudry demeurant 10 rue du Livran 33000 Bordeaux, en lieu et place de François RANSON démissionnaire, à compter du 01/08/2022..
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 06 Juillet 2022
- Paru dans :
- Affiches-parisiennes.com
Texte original de l'annonce légale* :
Dénomination : SARETEC DEVELOPPEMENT. Siren : 352603575. « SARETEC DEVELOPPEMENT », Societé Anonyme, Au capital de 1.356.080,00 €, siège social : 9-11 Rue Georges Enesco Immeuble Créteil Expansion 94000 Créteil, 352 603 575 R.C.S. Créteil. Suivant extrait du procès-verbal de l’A.G.O. annuelle en date du 17/06/2022, il a été décidé de nommer en qualité d’Administrateurs, Christophe GADOULEAU demeurant 32 route de Pontoise 78740 Vaux-sur-Seine, Dominique DELMAS demeurant 25 rue Jules Valles 94800 Villejuif et Jean BALZER demeurant Immeuble le Mazot Route du Haut Breda 38580 Le Haut Breda en lieu et place de Françoise SONNTAG, Frédéric BAUDRY et Thierry GAVOILLE..
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 24 Mai 2022
- Paru dans :
- Affiches-parisiennes.com
Texte original de l'annonce légale* :
Dénomination : SARETEC DEVELOPPEMENT. Siren : 352603575. SARETEC DEVELOPPEMENT, Societé Anonyme au capital de 1.356.080 euros, Siège social : 9/11 rue Georges Enesco Immeuble Créteil expansion 94000 Créteil, RCS Créteil 352 603 575. AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 17 juin 2022 à 15 heures au siège social, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 et rapport de gestion du Groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce, Approbation des comptes annuels et des conventions, Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, Affectation du résultat, Renouvellement du mandat d’un administrateur ; cessation du mandat de trois administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs ; Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance et ses annexes seront disponibles à l’adresse électronique suivante : www.saretecag.webvote.fr dès le 2 juin 2022. Les votes à distance par la voie électronique pourront valablement être enregistrés jusqu’au16 juin 2022 à15 heures. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront également à la disposition des actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la société au plus tard le 10 juin 2022. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 13 juin 2022. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 03 Juin 2021
- Paru dans :
- Affiches-parisiennes.com
Texte original de l'annonce légale* :
Dénomination : SARETEC DEVELOPPEMENT. Siren : 352603575. SARETEC DEVELOPPEMENT S.A au capital de 1 356 080 € Siege social : Immeuble Créteil EXPANSION 9/11, rue George Enesco 94000 CRETEIL R.C.S. : CRETEIL B 352 603 575 AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra exceptionnellement à huis clos le 18 Juin 2021 à 9 heures 30 au siège social, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 et rapport de gestion du Groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce, Approbation des comptes annuels et des conventions, Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, Affectation du résultat. Dans le contexte sanitaire actuel, compte-tenu des mesures en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée, prorogée en dernier lieu par le décret du 9 mars 2021, le Conseil d’administration a décidé dans sa séance du 26 mai 2021 que l’Assemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos. Les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit d’y assister ne seront pas présents physiquement à l’Assemblée et ne pourront pas exprimer leur vote durant celle-ci. En conséquence, les actionnaires sont vivement encouragés à voter par internet (à privilégier) avant le jeudi 17 juin 2021 (quinze heures, heure de Paris). A cet effet, un formulaire de vote à distance et ses annexes seront disponibles à l’adresse électronique suivante : www.saretecag.webvote.fr dès le 3 juin 2021. L’Assemblée générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant l’Assemblée et aucune résolution nouvelle ni projet d’amendement ne pourront être inscrits à l’ordre du jour en séance. Il est rappelé toutefois que les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites en amont de l’Assemblée. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut se faire représenter à cette assemblée par un autre actionnaire ou son conjoint, dans les conditions légales et réglementaires applicables. Les pouvoirs à un autre actionnaire ne pourront être transmis que jusqu’au lundi 14 juin ; les pouvoirs au Président pourront être transmis jusqu’au jeudi 17 juin à 15 heures. Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront également à la disposition des actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la société au plus tard le 12 juin 2021. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 14 juin 2021. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 23 Avril 2021
- Paru dans :
- Affiches-parisiennes.com
Texte original de l'annonce légale* :
Dénomination : SARETEC DEVELOPPEMENT. Siren : 352603575. « SARETEC DEVELOPPEMENT », SA au capital de 1.356.080,00 €, Siege social : 9/11 rue Georges Enesco 94000 Créteil, 352 603 575 R.C.S. Créteil. Extrait du procès-verbal de délibération du en date du 18/02/2021, il a été décidé de nommer en qualité de Président Directeur Général, Jean-Vincent RAYMONDIS demeurant 10 rue Mantega 06100 NICE, à compter du 31/03/2021, en lieu et place de Philippe TROMSON, démissionnaire à compter du 31/03/2021..
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Rectificatif / Erratum
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 06 Août 2020
- Paru dans :
- Petites Affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien Juridique - Gazette du Palais
Texte original de l'annonce légale* :
462085 Gazette du Palais Rectificatif à l’annonce n° 456122 parue le 20 juillet 2020 dans La Gazette Du Palais relatif à la société SARETEC DEVELOPPEMENT . Mention rectificative : Il y avait lieu de lire que M. SOULIÉ est nomme en qualité d’Administrateur Représentant les Salariés..
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Commissaires aux comptes, Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 20 Juillet 2020
- Paru dans :
- Petites Affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien Juridique - Gazette du Palais
Texte original de l'annonce légale* :
456122 Gazette du Palais SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1.356.080 € Siege social : 9-11 rue Georges Enesco Immeuble Créteil Expansion 94000 CRÉTEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Suivant procès-verbal en date du 19 juin 2020, l’assemblée générale mixte a nommé en qualité : d’administrateur Mme Alexia KOUNAKOWITCH, Domicilié 32 avenue Robert Schuman 13002 Marseille et M. Frédéric SOULIÉ, domicilié 12 rue Roger Galoup 81500 LAVAUR. de commissaire aux comptes suppléant le cabinet BARBA-LATA AUDIT, SAS sise 103 rue Lafayette 75010 Paris, 851 345 439 RCS Paris, en remplacement de M. Maurice BARA-LATA, démissionnaire. Pour avis.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 04 Juin 2020
- Paru dans :
- Petites Affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien Juridique - Gazette du Palais
Texte original de l'annonce légale* :
446864 Gazette du Palais SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1.356.080 € Siege social : Immeuble Créteil Expansion 9/11 rue Georges Enesco 94000 CRÉTEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Avis de convocation Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, Qui se tiendra exceptionnellement à huis clos le 19 Juin 2020 à 15 heures 30 au siège social, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 et rapport de gestion du Groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce, Approbation des comptes annuels et des conventions, Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, Affectation du résultat, Démission du Commissaire aux Comptes suppléant et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, Mise en harmonie des statuts de la société avec les dispositions de la loi Pacte du 22 Mai 2019 ; adoption des principales dispositions de la loi et modalités proposées relatives à la composition du conseil d’administration, Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi Pacte Refonte et/ou modification des articles 18, 19 et 20 des statuts, Renouvellement de mandats d’administrateurs Nomination d’un nouveau membre du conseil, Prise d’acte de la nomination d’un nouveau membre du conseil, administrateur représentant des salariés, Composition du conseil d’administration suite à la mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi Pacte, Mise à jour du règlement intérieur de la société afin d’opérer la suppression de dispositions transitoires devenues obsolètes, Pouvoirs en vue des formalités. Dans le contexte sanitaire actuel, compte-tenu des mesures en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil d’administration a décidé dans sa séance du 27 mai 2020 que l’Assemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos. Les actionnaires ou les autres personnes ayant le droit d’y assister ne seront pas présents physiquement à l’Assemblée et ne pourront pas exprimer leur vote durant celle-ci. En conséquence, les actionnaires sont vivement encouragés à voter par internet (à privilégier) avant le jeudi 18 juin 2020 (quinze heures, heure de Paris). A cet effet, un formulaire de vote à distance et ses annexes seront disponibles à l’adresse électronique suivante : www.saretecag. webvote.fr dès le 4 juin 2020. L’Assemblée générale se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant l’Assemblée et aucune résolution nouvelle ni projet d’amendement ne pourront être inscrits à l’ordre du jour en séance. Il est rappelé toutefois que les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites en amont de l’Assemblée. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut se faire représenter à cette assemblée par toute personne physique ou morale de son choix, dans les conditions légales et réglementaires applicables. Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront également à la disposition des actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la société au plus tard le 13 juin 2020. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 15 juin 2020. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. Le Conseil d’Administration
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Commissaires aux comptes
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 24 Juillet 2019
- Paru dans :
- Petites Affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien Juridique - Gazette du Palais
Texte original de l'annonce légale* :
381116 Gazette du Palais SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1 356 080 € Siege social : 9/11, rue Georges Enesco Immeuble Créteil Expansion 94000 CRETEIL 352 603 575 RCS CRETEIL Aux termes de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2019 il a été pris acte du non-renouvellement du mandat du co-Commissaire aux comptes suppléant le cabinet AUDITEX Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Pour avis
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 28 Mai 2019
- Paru dans :
- Petites Affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien Juridique - Gazette du Palais
Texte original de l'annonce légale* :
363106 Gazette du Palais SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1.356.080 € Siège social : Immeuble Créteil EXPANSION 9/11 rue Georges Enesco 94000 CRÉTEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Avis de convocation Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 21 juin 2019 à 17 heures à l'Hôtel « Les Jardins du Marais » 74 rue Amelot 75011 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Rapport de gestion du conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2018 et rapport de gestion du Groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce, Approbation des comptes annuels et des conventions, Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, Affectation du résultat, Renouvellement du mandat d'un co-commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant, Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance et ses annexes seront disponibles à l'adresse électronique suivante : www.saretecag.webvote.fr dès le 6 Juin 2019. Les votes à distance par la voie électronique pourront valablement être enregistrés jusqu'au 20 juin 2019 à 15 heures. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront également à la disposition des actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la société au plus tard le 15 Juin 2019. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 17 Juin 2019. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. Le Conseil d'Administration
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 25 Juillet 2018
- Paru dans :
- Affiches parisiennes (Les)
Texte original de l'annonce légale* :
T0345934 AFFICHES PARISIENNES SARETEC DEVELOPPEMENT SA au capital de 1.356.080 € Siège social : 9/11, rue Georges-Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Suivant extrait du procès-verbal des délibérations de l'A.G.O. en date du 22/06/2018, il a été décidé de nommer en qualité d'Administrateurs, Antoine MASSOT demeurant 38, rue du Général-de Gaulle, 28600 Luisant, et Françoise SONNTAG demeurant 13, rue de Sévigné, 94500 Champigny-sur-Marne, en lieu et place d'Alexia KOUNAKOWITCH et Jacques SINOU.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 02 Juin 2018
- Paru dans :
- Affiches parisiennes (Les)
Texte original de l'annonce légale* :
T0325971 AFFICHES PARISIENNES SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 euros Siège social : Immeuble Créteil EXPANSION 9/11, rue Georges-Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Avis de convocation Les Actionnaires de notre Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 22 juin 2018 à 17 heures à l'Hôtel « Crowne Plaza », 10, place de la République, 75011 Paris, à l'effet de statuer sur l'Ordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 et rapport de gestion du Groupe, Rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, Approbation des comptes annuels et des conventions, Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, Affectation du résultat, Renouvellement des mandats de trois Administrateurs et nomination de deux nouveaux Administrateurs suite à la cessation des mandats de deux membres du conseil, Pouvoirs en vue des formalités. Tout Actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter par un autre Actionnaire ou par son conjoint. Tout Actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance et ses annexes seront disponibles à l'adresse électronique suivante : www.saretecag. webvote.fr dès le 8 juin 2018. Les votes à distance par la voie électronique pourront valablement être enregistrés jusqu'au 21 juin 2018 à 15 heures. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront également à la disposition des Actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la Société au plus tard le 16 juin 2018. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 18 juin 2018. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants, Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 15 Novembre 2017
- Paru dans :
- Affiches parisiennes (Les)
Texte original de l'annonce légale* :
S0258635 AFFICHES PARISIENNES SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 € Siège social : 9-11, rue Georges-Enesco Immeuble Créteil Expansion 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Suivant extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration en date du 26/04/2017 et extrait du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte en date du 23/06/2017, il a été : pris acte de la démission de François Xavier LEMAIRE de ses fonctions de Directeur Général délégué et d'Administrateur, à compter du 31/03/2017, décidé de nommer en qualité d'Administrateurs Ozcan OZTURK demeurant 10, rue Henri Duchêne, 75015 Paris, en lieu et place d'Alain DECORNIQUET, démissionnaire, décidé de nommer en qualité d'Administrateur Frédéric BAUDRY demeurant 10, rue de Livran, 33000 Bordeaux, décidé d'étendre l'objet social aux activités suivantes : l'acquisition, la détention et la gestion de participations au capital de sociétés oeuvrant dans les domaines de la prévention, dans le conseil, l'audit, la gestion, la formation, la réparation, l'économie de la construction, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et l'ingénierie.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 03 Juin 2017
- Paru dans :
- Affiches parisiennes (Les)
Texte original de l'annonce légale* :
S0213395 AFFICHES PARISIENNES SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 euros Siège social : Immeuble Créteil Expansion 9/11, rue Georges-Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Avis de convocation Les Actionnaires de notre Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le 23 juin 2017 à 17 heures à l'Hôtel « Les Jardins du Marais », 75011 Paris, à l'effet de statuer sur l'Ordre du jour suivant : Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 et rapport de gestion du Groupe, Rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, Approbation des comptes annuels et des conventions, Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, Affectation du résultat, Nomination de deux Administrateurs, Renouvellement des mandats d'un Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant, Elargissement de l'objet social, Pouvoirs en vue des formalités. Tout Actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter par un autre Actionnaire ou par son conjoint. Tout Actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance et ses annexes seront disponibles à l'adresse électronique suivante : www.saretecag. webvote.fr dès le 9 juin 2017. Les votes à distance par la voie électronique pourront valablement être enregistrés jusqu'au 22 juin 2017 à 15 heures. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront également à la disposition des Actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la Société au plus tard le 16 juin 2017. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 20 juin 2017. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 31 Mai 2016
- Paru dans :
- Affiches parisiennes (Les)
Texte original de l'annonce légale* :
R0134982 AFFICHES PARISIENNES SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 euros Siège social : Immeuble Créteil Expansion 9/11, rue Georges-Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Avis de convocation Les Actionnaires de notre Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle le 24 juin 2016 à 17 heures, Crowne Plaza Paris, 10, place de la République, 75011 Paris, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Rapport du Conseil d'Administration incluant le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2015 et le rapport de gestion du Groupe, Rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, Approbation des comptes annuels et des conventions, Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, Affectation du résultat, Ratification de la « Cooptation, d'un Administrateur, Renouvellement d'un tiers des membres du Conseil d'Administration, nomination de nouveaux membres du conseil, Pouvoirs en vue des formalités. Tout Actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée, ou s'y faire représenter par un autre Actionnaire ou par son conjoint. Tout Actionnaire peut voter par correspondance ou par voie électronique. Un formulaire de vote à distance, et ses annexes seront disponibles à l'adresse électronique suivante : www.saretecag. webvote.fr dès le 10 juin 2016. Les votes à distance par la voie électronique pourront valablement être enregistrés jusqu'au 23 juin 2016 à 15 heures. Un formulaire de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront également à la disposition des Actionnaires au siège social. Ils seront remis ou adressés, aux frais de la Société, en réponse à toute demande qui devra être déposée ou reçue au siège de la Société au plus tard le 17 juin 2016. Les formulaires de vote à distance devront être ensuite déposés ou reçus au siège social au plus tard le 21 juin 2016. Après ces délais, les votes ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote à distance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 15 Décembre 2015
- Paru dans :
- Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire
Texte original de l'annonce légale* :
11986772 LEPUBLICATEUR LEGAL SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 € Siège social : 94000 CRETEIL 9/11, rue Georges Enesco Immeuble Créteil Expansion 352 603 575 RCS CRETEIL Suivant extrait des délibérations du CA en date du 28/10/2015, il a été décidé de nommer en qualité d'administrateur François Xavier LEMAIRE, 88, rue Chardon Lagache, 75016 Paris, en lieu et place de Hervé de WARREN, démissionnaire.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 05 Juin 2015
- Paru dans :
- Nouvel Economiste (Le)
Texte original de l'annonce légale* :
SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 Euros Siège social : Immeuble Créteil EXPANSION 9/11 rue Georges Enesco 94000 CRETEIL R.C.S. : CRETEIL B 352 603 575 AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 20 juin 2015 à 10 heures à l'Hôtel Saint James Albany 202 rue de Rivoli 75001 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Rapport du Conseil d'Administration incluant le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2014 et le rapport de gestion du Groupe, Rapports des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce, Approbation des comptes annuels et des conventions, Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC, Affectation du résultat Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire de vote par correspondance, ou dans un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront remis ou adressés, aux frais de la Société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les formulaires déposés ou reçus au siège social après le 16 juin 2015 ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AL1768/0615/20485
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRÉTEIL
- Date de l’annonce légale:
- 24 Février 2015
- Paru dans :
- Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire
Texte original de l'annonce légale* :
11949513 LEPUBLICATEUR LEGAL SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 € Siège social : Immeuble 'Créteil Expansion' 9/11, rue Georges Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 RCS CRETEIL Suivant extrait des délibérations du CA en date du 10/12/2014, il a été décidé de nommer DG délégué François-Xavier LEMAIRE, 88, rue Chardon-Lagache, 75016 Paris, avec effet au 1er/01/2015.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 26 Septembre 2014
- Paru dans :
- Nouvel Economiste (Le)
Texte original de l'annonce légale* :
SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 € Siège social : 9/11 rue Georges Enesco Immeuble Créteil Expansion 94000 CRÉTEIL 352 603 575 RCS CRÉTEIL Suivant délibérations de l'A.G.O en date du 28/06/2014, il a été décidé de nommer en qualité d'Administrateurs, Laurent CANU, demeurant 17 rue des Porcelaines 97434 SALINE LES BAINS, Alain DECORNIQUET, demeurant 13 rue Maurice Fiche 94520 MANDRES LES ROSES, et Jean Vincent RAYMONDIS, demeurant 10 rue Mantéga 06100 NICE, en lieu et place de Louis CARRIERE, Joël GABILLON et Robert GRAILLE. AL1733/0914/12657
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 10 Juin 2014
- Paru dans :
- Echos (Les) / Le Publicateur Légal - La Vie Judiciaire
Texte original de l'annonce légale* :
SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 € Siège social : Immeuble Créteil Expansion 9/11, rue Georges Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 RCS CRETEIL Avis de convocation Les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 28 juin 2014 à 10 heures, au siège de la société SARETEC DEVELOPPEMENT, situé Immeuble Créteil Expansion, 9/11, rue Georges Enesco, 94000 Créteil, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Rapport du conseil d'administration incluant le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2013 et le rapport de gestion du Groupe ; Rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ; Approbation des comptes annuels et des conventions ; Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC ; Affectation du résultat ; Renouvellement d'un tiers des membres du conseil d'administration, nomination de nouveaux membres du conseil ; Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire de vote par correspondance, ou un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront remis ou adressés, aux frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les formulaires déposés ou reçus au siège social après le 24 juin 2014 ne pourront plus être pris en compte. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. Le conseil d'administration
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 04 Juin 2013
- Paru dans :
- Affiches parisiennes (Les)
Texte original de l'annonce légale* :
11871531 – LE PUBLICATEUR LEGAL SARETEC DEVELOPPEMENT S.A. au capital de 1.356.080 € Siège social : 94000 CRETEIL Immeuble Créteil Expansion 9/11, rue Georges Enesco 352 603 575 RCS CRETEIL Avis de convocation Les actionnaires de notre société sont convoqués en AGM O et E le 22/6/2013 à 10 h, au siège de la société SARETEC DEVELOPPEMENT, situé Immeuble Créteil Expansion, 9/11, rue Georges Enesco, 94000 Créteil, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : Partie ordinaire : - Rapport du CA incluant le rapport de gestion sur l’exercice clos le 31/12/2012 et le rapport de gestion du groupe ; - Rapports des CAC sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ; - Approbation des comptes annuels et des conventions ; - Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC ; - Affectation du résultat ; - Renouvellement des mandats d’un des CAC titulaire et de son suppléant. Partie extraordinaire : - Modification des dispositions relatives à la perte de la qualité d’actionnaire et modification en conséquence de l’article 17 des statuts et de l’article IV du Règlement intérieur ; - Révision des règles de composition du CA et en conséquence de l’article 18 des statuts ; - Modification de la durée des fonctions des membres du CA et de leur limite d’âge - Modifications corrélatives de l’article 19 des statuts ; - Modification de l’article 22 des statuts afin de permettre le recours à des moyens de visioconférence ou de télécommunication pour la tenue du CA ; - Modification des modalités de détermination statutaires du prix de l’action et actualisation en conséquence des dispositions de l’article 39 des statuts et de l’article VI du Règlement intérieur ; - Actualisation des dispositions des articles 1.5 et III. 3.3 du Règlement intérieur ; - Modification des dispositions de l’article III.3.1 du Règlement intérieur relatives aux catégories professionnelles des salariés actionnaires et à leurs plafonds de détention d’actions ; - Modification des dispositions de l’article III.3.2 du Règlement intérieur relatives aux autres actionnaires et à leurs plafonds de détention d’actions ; - Révision des modalités relatives à la personne ayant droit aux dividendes distribués et modification en conséquence de l’article V du Règlement intérieur ; - Pouvoirs en vue des formalités. ------Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire de vote par correspondance, ou un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes, sera remis ou adressé, aux frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les demandes de formulaires déposées ou reçues au siège après le 15/6/2013 ne seront pas satisfaites. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 30 Janvier 2013
- Paru dans :
- Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
Texte original de l'annonce légale* :
301224 - Le Quotidien Juridique SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1.356.080 € Siège social : Immeuble Créteil Expansion 9-11, rue Georges-Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Suivant extraits des délibérations des A.G.O. et Conseil d'Administration en date du 28/06/2008, la durée de quatre années des mandats d'administrateurs de Joël BOUCHET, Bertrand COUSINET, Marc DUPONCHEL, Jean-Pierre GIRARD et Didier MEURISSE et de Directeur général délégué de Robert GRAILLE étant échus, il y a lieu de facto de les supprimer desdits mandats sur l'extrait kbis.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 30 Janvier 2013
- Paru dans :
- Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
Texte original de l'annonce légale* :
301224 - Le Quotidien Juridique SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1.356.080 € Siège social : Immeuble Créteil Expansion 9-11, rue Georges-Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Suivant extraits des délibérations des A.G.O. et Conseil d'Administration en date du 28/06/2008, la durée de quatre années des mandats d'administrateurs de Joël BOUCHET, Bertrand COUSINET, Marc DUPONCHEL, Jean-Pierre GIRARD et Didier MEURISSE et de Directeur général délégué de Robert GRAILLE étant échus, il y a lieu de facto de les supprimer desdits mandats sur l'extrait kbis.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 30 Octobre 2012
- Paru dans :
- Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
Texte original de l'annonce légale* :
311930 SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1.356.080 € Siège social : 9-11, rue Georges-Enesco Immeuble Créteil Expansion 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Suivant extraits des délibérations et réunions de l'A.G.O et du conseil d'administration en date du 23/06/2012, il a été décidé : — de nommer en qualité d'administrateurs Hervé de WARREN, demeurant 59, rue des Trente-Six-Ponts, 31400 Toulouse, Eric TOLEDANO, demeurant 78, rue Romain-Rolland, 93260 Les Lilas, Louis CARRIERE, demeurant 47, route d'Espagne, 31100 Toulouse, Alexia KOUNAKOWITCH, demeurant 2, rue Massabo, 13002 Marseille, Catherine LACOUR, demeurant 8, passage Driancourt, 75012 Paris, Philippe REHEL, demeurant 2, impasse du Marais, 56270 Ploemeur, et Philippe TROMSON, demeurant 301, Grande-Rue, 60240 Fleury, — de nommer en qualité de Président du conseil d'administration Hervé de WARREN, en lieu et place de Francis DEPAUW, démissionnaire de ce fait de tous ses mandats.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 04 Juin 2012
- Paru dans :
- Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
Texte original de l'annonce légale* :
Annonce 305708 Le Quotidien Juridique n° 111 04/06/2012 SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1.356.080 € Siège social : Immeuble Créteil EXPANSION 9-11, rue Georges-Enesco 94000 CRETEIL 325 603 575 R.C.S. Créteil AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 23 juin 2012 à 10 heures au siège social de la société SARETEC DEVELOPPEMENT, situé Immeuble Créteil EXPANSION - 9-11, rue Georges-Enesco - CRETEIL (94000), à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : — Rapport du Conseil d'Administration incluant le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2011 et le rapport de gestion du Groupe. — Rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce. — Approbation des comptes annuels et des conventions. — Approbation des comptes consolidés du Groupe SARETEC. — Affectation du résultat. — Nomination des membres du nouveau Conseil d'Administration. — Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire de vote par correspondance, ou dans un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront remis ou adressés, aux frais de la Société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les demandes de formulaires déposées ou reçues au siège social après le 16 juin 2012 ne seront pas satisfaites. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Mouvement des Dirigeants
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 30 Mars 2012
- Paru dans :
- Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
Texte original de l'annonce légale* :
Annonce 303503 Le Quotidien Juridique n° 065 30/03/2012 SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1.356.080 € Siège social : Immeuble Créteil Expansion 9-11, rue Georges-Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil Suivant délibérations du Conseil d'Administration en date du 07/03/2012, il a été décidé de nommer en qualité de Directeur Général Hervé de WARREN, demeurant 59, rue des Trente-Six-Ponts, 31400 Toulouse, en lieu et place de Francis DEPAUW, démissionnaire.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 07 Juin 2011
- Paru dans :
- Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
Texte original de l'annonce légale* :
SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1.356.080 € Siège social: Immeuble Créteil EXPANSION 9-11, rue Georges-Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 25 juin 2011, à 10 heures, au siège social de la société SARETEC DEVELOPPEMENT, situé Immeuble Créteil EXPANSION - 9-11, rue Georges-Enesco - CRETEIL (94000), à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant: — Rapport du Conseil d'Administration incluant le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2010 et le rapport de gestion du groupe. — Rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce. — Approbation des comptes annuels et de ces conventions. — Approbation des comptes consolidés du Groupe Saretec. — Affectation du résultat. — Renouvellement de mandats d'un des Commissaires aux comptes titulaire et de son suppléant. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire de vote par correspondance, ou dans un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront remis ou adressés, aux frais de la Société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les demandes de formulaires déposées ou reçues au siège social après le 21 juin 2011 ne seront pas satisfaites. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. Le conseil d'administration.
Annonce légale SARETEC DEVELOPPEMENT
Convocation aux assemblées
SARETEC DEVELOPPEMENT (Siren : 352603575)
94000 CRETEIL
- Date de l’annonce légale:
- 08 Juin 2010
- Paru dans :
- Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
Texte original de l'annonce légale* :
306056 - Le Quotidien Juridique SARETEC DEVELOPPEMENT Société anonyme au capital de 1.356.080 € Siège social : Immeuble Créteil Expansion 9-11, rue Georges Enesco 94000 CRETEIL 352 603 575 R.C.S. Créteil AVIS DE CONVOCATION Les Actionnaires de notre société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 26 juin 2010 à 10 heures au siège social de la société SARETEC DEVELOPPEMENT, situé Immeuble Créteil Expansion - 9-11, rue Georges-Enesco - CRETEIL (94000), à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Rapport du Conseil d'Administration incluant le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2009 et le rapport de gestion du groupe, Rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, Approbation des comptes annuels et des conventions, Approbation des comptes consolidés du Groupe Saretec, Affectation du résultat, Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur, Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette Assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint. Tout actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire de vote par correspondance, ou dans un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront remis ou adressés, aux frais de la Société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les demandes de formulaires déposées ou reçues au siège social après le 22 juin 2010 ne seront pas satisfaites. Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration et réciproquement. Le conseil d'administration.
