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"SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC (006180301)"

SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC Société anonyme à directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 4 000 000 € Adresse : Rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE SIREN : 006180301

Convocation aux assemblées

44600 SAINT NAZAIRE
Date:
15 Juin 2018
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 4.000.000 € Siège social : 2, rue Georges Clémenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS SAINT NAZAIRE 006 180 301 Avis de convocation Assemblée générale des actionnaires Nous vous informons que l'Assemblée Générale Ordinaire de notre société aura lieu le Vendredi 29 Juin 2018 à 10 h 00, à l'hôtel Escale Océania 50 avenue de la Plage 44350 PORNICHET: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE selon l'ordre du Jour : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 Quitus aux membres du Directoire Affectation des résultats Approbation des comptes consolidés Approbation des conventions visées à l'article L.255-86 et suivants du Code du Commerce Fixation des Jetons de Présence des membres du Conseil de Surveillance Pouvoirs à donner. Une convocation est adressée par lettre simple à chaque actionnaire. Le directoire 853512

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Convocation aux assemblées

44600 ST NAZAIRE
Date:
16 Juin 2017
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire 006 180 301 Avis de convocation Assemblée générale des actionnaires Nous vous informons qu'une assemblée générale ordinaire de notre société aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à 10 h 00, à l'hôtel Escale Océania, 50 avenue de la Plage 44350 PORNICHET : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE selon l'ordre du jour : examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 quitus aux membres du directoire affectation des résultats approbation des comptes consolidés approbation des conventions visées à l'article L.255-86 et suivants du Code du commerce fixation des jetons de présence des membres du conseil de surveillance renouvellement des mandats des membres du conseil de surveillance au poste de président, de vice-présidente et du censeur approbation du plan d'externalisation immobilière pouvoirs à donner. Une convocation est adressée par lettre simple à chaque actionnaire. Le directoire 753408

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Mouvement des Dirigeants

44600 SAINT NAZAIRE
Date:
22 Juillet 2016
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 000 000 € Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire n° 006 180 301 Avis Aux termes de l'assemblée générale mixte en date du 30 juin 2016, il a été décidé de modifier les statuts de la société pour permettre la conversion de 111 999 actions de catégorie C dite de préférence au profit de la société civile QUEFINOR dont le siège social est sis 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE. En conséquence, les articles 2 OBJET SOCIAL, 7 CAPITAL SOCIAL, 12 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS, 37 AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES des statuts ont été modifiés pour tenir compte des droits particuliers attachés à cette catégorie d'action. L'assemblée générale mixte a également pris acte de la nomination comme membre du conseil de surveillance, de la société QUEFINOR représentée par son gérant, M. Jean-Jacques QUENEUDEC domicilié Domaine de Bissin 3 allée des Garennes 44350 GUÉRANDE. Le mandat de la société QUEFINOR est de 5 ans. Pour avis 653733

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Convocation aux assemblées

44600 ST NAZAIRE
Date:
17 Juin 2016
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 000 000 € Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire 006 180 301 Avis de convocation Assemblée générale mixte des actionnaires Nous vous informons que l'assemblée générale mixte de notre société aura lieu le jeudi 30 juin 2016 à 9 h, à l'Hôtel Escale Oceania, 50 avenue de la Plage 44350 PORNICHET : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE : conversion de 111 999 actions de préférence au profit de la SC QUEFINOR modification des statuts : Objet social Dividendes ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 quitus aux membres du directoire affectation des résultats approbation des conventions visées à l'article L.225-86 et suivants du Code du commerce fixation des jetons de présence pouvoirs à donner. Une convocation est adressée par lettre simple à chaque actionnaire. Le directoire 653071

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Mouvement des Dirigeants

44600 ST NAZAIRE
Date:
22 Janvier 2016
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANClÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire n° 006 180 301 Avis Aux termes du conseil de surveillance en date du 18 décembre 2015, il a été décidé : De nommer membre du conseil de surveillance, la société QUEFINOR domiciliée 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE et représentée par M. Jean-Jacques QUENEUDEC domicilié Domaine de Bissin, 3 allée des Garennes, 44350 GUÉRANDE. Le mandat de la société QUEFINOR est de 5 ans. La société QUEFINOR exerce sa mission dans le cadre défini par la loi et les dispositions des articles 18-19-20 et 21 des statuts de la société. Pour avis 650317

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Mouvement des Dirigeants

44600 SAINT NAZAIRE
Date:
31 Juillet 2015
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire n° 006 180 301 Avis Aux termes du conseil de surveillance du 26 juin 2015, il a été décidé : De nommer Mme Laurence QUENEUDEC KERGAL domiciliée 103 rue de Béarn 44600 SAINT NAZAIRE, vice-présidente du conseil de surveillance de SOFIA. Le mandat de Mme Laurence QUENEUDEC KERGAL est de 2 ans, il s'achèvera à l'assemblée générale qui examinera les comptes de l'exercice 2016. La vice-présidente exerce sa mission dans le cadre défini par la loi et les dispositions des articles 18-19-20-21 des statuts de la société. Pour avis 55422

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Convocation aux assemblées

44600 ST NAZAIRE
Date:
12 Juin 2015
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire 006 180 301 Avis de convocation Assemblée générale des actionnaires Nous vous informons que l'assemblée générale ordinaire de notre société aura lieu le vendredi 26 juin 2015 à 9 h, au siège social de la société SOFIA : Assemblée générale ordinaire selon l'ordre du jour : Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 Information sur les relations avec les partenaires économiques du Groupe SOFIA Quitus aux membres du directoire Affectation des résultats Approbation des conventions visées à l'article L.255-86 et suivants du Code du commerce Fixation des jetons de présence du conseil de surveillance Renouvellement des membres du conseil de surveillance et désignation du candidat à l'élection au poste de président et vice-président du conseil de surveillance Agrément préalable à la désignation des membres du directoire Pouvoirs à donner. Une convocation est adressée par lettre simple à chaque actionnaire. Le directoire 553196

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Modification du Capital social

44600 SAINT-NAZAIRE
Date:
09 Janvier 2015
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : 44600 SAINT NAZAIRE 2 rue Georges Clemenceau RCS Saint Nazaire 006 180 301 AVIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL Au terme de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2014, il a été décidé d'augmenter le capital social de la société pour le porter du montant actuel de 4 000 000 € à un montant de 7 000 000 € par incorporation de 3 000 000 € de réserves et de créer 120 000 actions nouvelles de 25 de valeur nominale. MODIFICATION DES STATUTS En conséquence les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés. Pour avis 550060

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Mouvement d'Associés, Mouvement des Commissaires aux comptes

44600 ST NAZAIRE
Date:
12 Septembre 2014
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire n° 006 180 301 Aux termes de l'assemblée générale mixte en date du 27 juin 2014, il a été décidé de modifier les statuts de la société pour permettre la conversion d'une action de catégorie B dite de préférence au profit de la société civile QUEFINOR, dont le siège social est sis 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE. En conséquence, les articles 7 CAPITAL SOCIAL, 11 TRANSMISSION D'ACTIONS, 12 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS, 14 DIRECTOIRE COMPOSITION, 22 COMITÉ STRATÉ GIQUE, 31 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE des statuts ont été modifiés pour tenir compte des droits particuliers attachés à cette catégorie d'action. L'assemblée générale mixte a également pris acte de la fin du mandat de la société AVEC, co-commissaire aux comptes suppléant et a nommé en remplacement la société EXCO AVEC, domiciliée 29 bd Albert Einstein, CS 92351, 44323 NANTES Cedex 3. Pour avis 455066

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Mouvement des Commissaires aux comptes, Evénement divers

44600 ST NAZAIRE
Date:
01 Août 2014
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire n° 006 180 301 Aux termes de l'assemblée générale mixte en date du 27 juin 2014, il a été décidé de modifier les statuts de la société pour permettre la conversion d'une action de catégorie B dite de préférence au profit de la société civile QUEFINOR dont le siège social est sis 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE. En conséquence les articles 7 (CAPITAL SOCIAL), 11 (TRANSMISSION D'ACTIONS), 12 (DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS), 14 (DIRECTOIRECOMPOSITION), 22 (COMITÉ STRATÉ GIQUE), 31 (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE) des statuts ont été modifiés pour tenir compte des droits particuliers attachés à cette catégorie d'action. L'assemblée générale mixte a également pris acte de la fin du mandat de la société AVEC, co-commissaire aux comptes suppléant et a nommé en remplacement M. Yann MAUGEAIS, domicilié 29 bd Albert Einstein, CS 92351, 44323 NANTES Cedex 3. Pour avis 454406

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Convocation aux assemblées

44600 ST NAZAIRE
Date:
20 Juin 2014
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

CONVOCATIONS ET AVIS AUX ACTIONNAIRES SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire 006 180 301 AVIS DE CONVOCATION Assemblée générale mixte des actionnaires Nous vous informons que l'assemblée générale mixte de notre société aura lieu le vendredi 27 juin 2014 à 9 h, au siège social de la société SOFIA : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE selon l'ordre du jour : examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013, quitus aux membres du directoire, affectation des résultats, approbation des conventions visées à l'article L. 255-86 et suivants du Code du commerce, fixation des jetons de présence du conseil de surveillance, renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant, pouvoirs à donner. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE selon l'ordre du jour : conversion d'une action de catégorie B au profit de la SC QUEFINOR pour les grandes décisions stratégiques, modification des statuts, Les actionnaires pourront : soit assister personnellement à l'assem blée, soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, soit adresser à la société une procuration sans indication du mandataire, soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Une convocation est adressée par lettre simple à chaque actionnaire. Le directoire 453355

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Convocation aux assemblées

44600 ST NAZAIRE
Date:
14 Juin 2013
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire 006 180 301 AVIS DE CONVOCATION Assemblée générale des actionnaires Nous vous informons que l’assemblée générale ordinaire annuelle de notre société aura lieu le vendredi 28 juin 2013 à 9 h au siège social de la société selon l’ordre du jour suivant : - examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012, - quitus aux membres du directoire, - affectation des résultats, - approbation des conventions visées à l’article L.255-86 et suivants du Code de commerce, - fixation des jetons de présence du conseil, - pouvoirs à donner. Le actionnaires pourront : - soit assister personnellement à l’assemblée , - soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, - soit adresser à la société une procuration sans indication du mandataire, - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Une convocation est adressée par lettre simple à chaque actionnaire. Le directoire 160369

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Mouvement des Dirigeants

44600 ST NAZAIRE
Date:
11 Janvier 2013
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire n° 006 180 301 . Aux termes du conseil de surveillance en date du 20 décembre 2012, il a été décidé de nommer Monsieur Philippe LEFAUCONNIER domicilié 2 rue des Dardanelles 29000 QUIMPER, président du directoire en remplacement de Madame Valérie KULUNDZIC domiciliée 38 route de la Vallée 44350 GUÉRANDE, démissionnaire. Le mandat de Monsieur Philippe LEFAUCONNIER est de 2 ans, il s'achèvera à l'assemblée générale qui examinera les comptes de l'exercice 2014. Le président exerce sa mission dans le cadre défini par la loi et les dispositions des articles 14-15 et 16 des statuts de la société. Madame Valérie KULUNDZIC demeure membre du directoire. Pour avis 157574

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Convocation aux assemblées

44600 ST NAZAIRE
Date:
13 Juin 2012
Paru dans :
Presse Océan

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 000 000 € Siège social 2, rue Georges-Clémenceau 44600 SAINT-NAZAIRE RCS Saint-Nazaire 006180 301 AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES Nous vous informons que l'assemblée générale ordinaire annuelle de notre société aura lieu le vendredi 29 juin 2012 à 9 h, au siège social de la société selon l'ordre du jour suivant : - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011. - Quitus aux membres du Directoire. - Affectation des résultats. - Approbation des conventions visées à l'article L. 255-86 et suivants du Code du commerce. - Fixation des jetons de présence du conseil. - Pouvoirs à donner. Les actionnaires pourront : - soit assister personnellement à l'assemblée, - soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint, - soit adresser à la société une procuration sans indication du mandataire, - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Une convocation est adressée par lettre simple à chaque actionnaire. Le Directoire.

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Mouvement des Commissaires aux comptes

44600 ST NAZAIRE
Date:
15 Juillet 2011
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 000 000 Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire 006 180 301 L'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2011 a pris acte de la démission de la société SOTALEC AUDIT de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Jacky ROUSSEAU de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant et a nommé en remplacement : - la société AUDEX ATLANTIQUE. 5 rue d'Athènes à 44336 NANTES Cedex 3, en qualité de commissaire aux comptes titulaire. - Monsieur Philippe MONDOLOT domicilié 5 rue d'Athènes à 44336 NANTES Cedex 3, en qualité de commissaire aux comptes suppléant. Et ce pour une durée de quatre exercices. Pour avis 148545

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Convocation aux assemblées

44600 ST NAZAIRE
Date:
09 Juin 2011
Paru dans :
Presse Océan

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital de 4 000 000 euros Siège social: 2, rue george clemenceau 44600 ST-NAZAIRE RCS Saint-Nazaire 006 180 301 AVIS DE CONVOCATION Assemblée générale des actionnaires Nous vous informons que l'Assemblée générale ordinaire annuelle de notre société aura lieu le jeudi 30 juin 201 1 à 9 h, au siège social de la société selon l'ordre du jour suivant : - Examen et approbation des corifiptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010. -Quitus aux membres du directoire. - Affectation des résultats. -Approbation des conventions visées à l'article L. 255-86 et suivants du Code du commerce. - Fixation des jetons de présence du conseil. - Remplacement d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant. - Pouvoirs à donner. Les actionnaires pourront : -soit assister personnellement à l'assemblée. -soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint. .;" - soit adresser à la société une procuration sans indication du mandataire. - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Une convocation est adressée par lettre simple à chaque actionnaire. Le Directoire.

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Mouvement des Dirigeants

44600 ST NAZAIRE
Date:
23 Juillet 2010
Paru dans :
Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOFIA Société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 4 000 000 € Siège social : 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire n° 006 180 301 Aux termes du procès-verbal du conseil de surveillance en date du 29 juin 2010, les administrateurs ont pris acte de la démission du directoire dans la perspective de rassemblée générale ordinaire du 30 juin 2010 portant sur la nouvelle gouvernance de la société. L'ensemble des administrateurs, membres du conseil de surveillance ont, pour leur part, aux termes du procès-verbal du conseil de surveillance en date du 29 juin 2010, décidé de remettre leur démission à compter du jour de l'assemblée générale afin de permettre à cette assemblée générale de recomposer un nouveau conseil de surveillance. Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2010, Monsieur Jean-Jacques QUÉNEUDEC démissionnaire de son mandat de président du conseil de surveillance et a été nommé président d'honneur pour une durée indéterminée. Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2010, les nouveaux membres du conseil de surveillance ont été nommés pour un mandat de cinq ans s'achevant avec l'assemblée générale qui examinera les comptes de l'exercice 2014. Ont été nommés membres du conseil de surveillance : ADMINISTRATEURS : - M. Dominique ADAM domicilié 52 ter route de la Villes Mahaud 44380 PORNICHET, -M. Alain LACROIX domicilié société GERB, Zl de Brais 44600 SAINT NAZAIRE, - M. Jean François LE BIEZ domicilié 3 avenue de l'île 44350 GUÉRANDE, - Mme Martine LE BIEZ domiciliée 3 avenue de l'île 44350 GUÉRANDE, -Mme Laurence QUÉNEUDEC domiciliée 103 rue de Béarn 44600 SAINT NAZAIRE. CENSEUR : - M. Jean Claude THARREAU domicilié 6 avenue Louis Barthou 44380 PORNICHET. Aux termes du procès-verbal du conseil de surveillance en date du 30 juin 2010, les administrateurs de la société SOFIA ont élu : - M. Jean François LE BIEZ au poste de président du conseil de surveillance, Puis ont procédé à la nomination du nouveau directoire, pour un mandat de cinq ans s'achevant avec l'assemblée générale qui examinera les comptes de l'exercice 2014 : PRÉSIDENTE DU DIRECTOIRE : -Mme Valérie KULUNDZIC domiciliée 38 route de la Vallée Brézéan 44350 GUÉRANDE. MEMBRES DU DIRECTOIRE : - Mme Yvette QUÉNEUDEC domiciliée 3 allée des Garennes 44350 GUÉRANDE, - Mme Françoise QUÉNEUDEC, 17 allée des Consuls Kerquessaud 44350 GUÉRANDE. Le directoire exercera sa mission dans le cadre défini par la loi et les dispositions de l'article 17 des statuts de la société. Pour avis, la présidente du directoire 142486

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Convocation aux assemblées

44600 ST NAZAIRE
Date:
11 Juin 2010
Paru dans :
Presse Océan

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ATLANTIC SOFIA Société anonyme à directoire et Conseil de surveillance Au capital de 4 000 000 euros Siège social : 2, rue Georges-Clemenceau 44600 SAINT-NAZAIRE RCS Saint-Nazaire 006 180 301 AVIS DE CONVOCATION Assemblée générale des actionnaires Nous vous informons que l'Assemblée générale ordinaire annuelle de notre société aura lieu le mercredi 30 juin 2010 à 9 h, au siège social de la société selon l'ordre du jour suivant : - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009. -Quitus aux membres du. directoire. - Affectation des résultats. - Approbation des conventions visées à l'article L. 255-86 et suivants du Code du commerce. - Fixation des jetons de présence du Conseil. - Renouvellement mandat d'un membre du Conseil de surveillance. -Nomination du président d'honneur. - Pouvoirs à donner. Les actionnaires pourront : -sort assister personnellement à l'Assemblée ; -soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ; - soit adresser à la société une procuration sans indication du mandataire ; - soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance. Une convocation est adressée par lettre simple à chaque actionnaire. Le Directoire.

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Modifications diverses, Modification du Capital social

44600 ST NAZAIRE
Date:
01 Janvier 2010
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Informateur judiciaire (L')

Texte original de l'annonce légale* :

SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC - SOFIA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 125 000 € 2 rue Georges Clemenceau 44600 SAINT NAZAIRE RCS Saint Nazaire 006 180 301 Aux termes d'une délibération en date du 18 décembre 2009, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, statuant dans les conditions prévues par l'article L.227-3 du Code du commerce, a décidé la modification des statuts de la société à compter du même jour et a procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves. Sans modifier la structure sociale de la SA à directoire et conseil de surveillance, l'assemblée à remanié les principaux articles des statuts traitant des points suivants : - création d'un préambule - modification à 5 ans de la durée du mandat des membres du conseil de surveillance et de nomination du président du conseil de surveillance (art. 18 alinéa 2-art. 19 alinéa 4) -création d'un collège de censeurs (art. 18 alinéa 5) -création d'un comité stratégique (art. 22) - création d'un poste de président d'honneur (art. 19 alinéa 5) - limitation des pouvoirs du directoire (art. 17 alinéa 4) - modification des règles d'agrément des cessions d'actions entre actionnaires (art. 1 1 alinéa 3) - modification des règles de distribution des dividendes (art. 37). Ainsi que diverses autres modifications de pure forme rédactionnelle ou de numérotation des articles à la suite des diverses modifications. Augmentation du capital pour le porter de la somme de 3 125 000 € à 4 000 000 € par incorporation de la somme de 875 000 € prélevée sur les réserves et création de 35 000 actions nouvelles de 25 € de valeur nominale, entièrement libérées et distribuées gratuitement aux actionnaires à raison de 7 actions nouvelles pour 25 actions anciennes, modification des articles 6 et 7 des statuts. Le dépôt légal sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Saint Nazaire. Pour avis Le conseil de surveillance 139178

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