MASTRAD Annonce légale - Convocation aux assemblées

MASTRAD (Siren : 394349773) 75012 PARIS 12

Forme Juridique:
SA à conseil d'administration (SA)
Capital:
884 129 €
Événement:
Convocation aux assemblées
Paru dans:
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
Date:
le 20 Novembre 2015

Texte original de l'annonce légale* :

030936 La Loi MASTRAD Société anonyme au capital de 884.128,84 € Siège social : 32 Bis 34 Boulevard de Picpus 75012 PARIS 394 349 773 R.C.S. Paris Avis de convocation MM les actionnaires de la Société sont convoqués à une assemblée générale mixte, ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le 7 décembre 2015 à 11h45 heures au siège social 32 bis 34 boulevard de Picpus 75012 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : ORDRE DU JOUR A titre ordinaire : Présentation du rapport de gestion incluant le rapport du groupe établi par le Conseil d'Administration, Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et du rapport sur les comptes consolidés, Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015 et quitus aux administrateurs, approbation des charges non déductibles, Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2015, Affectation du résultat de l'exercice, Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225 38 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions, Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions des articles L 225-209 1 et suivants du Code de Commerce, Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Houelleu, Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Bernert, Non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-François Lion Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire, Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, A titre extraordinaire : Présentation du rapport établi par le Conseil d'Administration, Lecture des rapports spéciaux du Commissaire aux Comptes, Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social immédiatement ou à terme avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal global de 250.000 euros, Délégation au Conseil d'Administration en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéficies, ou primes, Autorisation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes, Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'offres visées au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, Délégation au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L 3332 1 et suivants du Code du travail, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Le texte des résolutions est publié au BALO bulletin n°131 du 2 novembre 2015 et bulletin n°139 du 20 novembre 2015. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à l'assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en votant par correspondance, soit en s'y faisant représenter par son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, un autre actionnaire ou encore toute personne physique ou morale de son choix. En vertu de l'article L.225 106-1 du Code de commerce, si l'actionnaire décide de se faire représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le ma

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