AVANQUEST Annonce légale - Convocation aux assemblées

AVANQUEST (Siren : 329764625) 92250 LA GARENNE COLOMBES

Forme Juridique:
SA à conseil d'administration (SA)
Capital:
37 522 256 €
Événement:
Convocation aux assemblées
Paru dans:
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
Date:
le 13 Novembre 2015

Texte original de l'annonce légale* :

CONVOCATIONS AUX ASSEMBLÉES 056935 Petites-Affiches AVANQUEST Société anonyme au capital de 37.522.255,50 € Siège social : Immeuble Vision Défense 89-91, boulevard National 92250 LA GARENNE-COLOMBES 329 764 625 R.C.S. Nanterre Avis de convocation Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire, le 30 novembre 2015 à 10 heures , aux 89-91, boulevard National, Immeuble Vision Défense, 92250 La Garenne-Colombes, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après : ORDRE DU JOUR De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire : — Rapports du Conseil d'administration et de son Président ; — Rapports des Commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2015 et quitus aux membres du Conseil d'administration (1 ère résolution) ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2015 (2 ème résolution) ; — Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2015 (3 ème résolution) ; — Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (4 ème résolution) ; — Approbation des engagements réglementés visés à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Bruno VANRYB, ancien Président du Conseil d'administration (5 ème résolution) ; — Approbation des engagements réglementés visés à l'article L. 225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur Pierre CESARINI, Directeur Général (6 ème résolution) ; — Ratification de la cooptation de Monsieur Pierre CESARINI en qualité d'administrateur et renouvellement de son mandat (7 ème résolution) ; — Ratification de la cooptation de Madame Luisa MUNARETTO en qualité d'administrateur et renouvellement de son mandat (8 ème résolution) ; — Ratification de la cooptation de Monsieur Frédéric PAUL-FERREIRAGAMEIRO en qualité d'administrateur (9 ème résolution) ; — Ratification de la cooptation de Monsieur Marc GOLDBERG en qualité d'administrateur (10 ème résolution) ; — Ratification de la cooptation de Madame Marie-Christine LEVET en qualité d'administrateur (11 ème résolution) ; — Renouvellement du mandat d'un administrateur (12 ème résolution) ; — Nomination de la société RE Finance Consulting SA en qualité d'administrateur (13 ème résolution) — Autorisation au Conseil d'administration en vue d'opérer sur les actions de la Société (14 ème résolution), De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire : — Modification du mode d'administration et de direction de la Société par adoption du régime de société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance et adoption des nouveaux statuts (15 ème résolution) ; — Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (16 ème résolution) ; — Délégation de compétence au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission, dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 (II) du Code monétaire et financier, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription (17 ème résolution) ; — Délégation au Directoire à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers (18 ème résolution) ; — Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d'une émission d'actions ordinaires et/ou valeurs mobilières, avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l'émission initiale (19 ème résolution) ; — Autorisation consentie au Directoire en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, afin de fixer le prix d'émission selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital (20 ème résolution) ; — Délégation de pouvoirs au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, en dehors d'une OPE (21 ème résolution) — Autorisation donnée au Directoire à l'effet de procéder à l'attribution gratuite aux salariés et mandataires sociaux d'actions existantes et/ou à émettre emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription (22 ème résolution) ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de consentir, sans droit préférentiel de souscription, des options de souscription ou d'achat d'actions (23 ème résolution) ; — Plafond global des délégations (24 ème résolution) ; — Autorisation donnée au Directoire à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions (25 ème résolution) ; De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire : — Nomination des membres du Conseil de Surveillance (26 ème et 27 ème résolutions) ; — Fixation des jetons de présence (28 ème résolution) ; — Pouvoir pour formalités (29 ème résolution). Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à l'assemblée générale : — soit en y assistant physiquement, — soit en votant par correspondance, — soit en se faisant représenter par son conjoint, par son partenaire avec lequel il a été conclu un pacte civil de solidarité, par un autre actionnaire ou par toute personne de son choix dans les co

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