ALTITUDE CONVERTIBLES MONDE Annonce légale - Convocation aux assemblées

ALTITUDE CONVERTIBLES MONDE (Siren : 812050672) 75008 PARIS 8

Forme Juridique:
Société d'investissement à capital variable (SICAV) à conseil d'administration
Capital:
300 000 €
Événement:
Convocation aux assemblées
Paru dans:
Petites affiches (Les) - La Loi - Le Quotidien juridique - archives commerciales de la France
Date:
le 13 Novembre 2015

Texte original de l'annonce légale* :

056615 Petites-Affiches ALTITUDE CONVERTIBLES MONDE Société d'investissement à capital variable Siège social : 13, avenue Hoche 75008 PARIS 812 050 672 R.C.S. Paris Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires d'ALTITUDE CONVERTIBLES MONDE, Société d'investissement à capital variable (SICAV), sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mercredi 2 décembre 2015 à 10 h à Paris (8 e ), 13, avenue Hoche, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : — Rapport du conseil d'administration. — Nomination de cinq administrateurs. — Questions diverses. — Pouvoirs. Première résolution L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts, décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Jean-François GUTHMANN pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2020. Deuxième résolution L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts, décide de nommer en qualité d'administrateur le GIE BNP PARIBAS CARDIF pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2020. Troisième résolution L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts, décide de nommer en qualité d'administrateur le GIE AGIRC-ARRCO pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2020. Quatrième résolution L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts, décide de nommer en qualité d'administrateur la CAPSSA (Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés) pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2020. Cinquième résolution L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et conformément aux articles 14 et 15 des statuts, décide de nommer en qualité d'administrateur l'OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance) pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2020. Sixième résolution L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour par des actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R. 225-71 du code de commerce, modifié par Décret n o 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 2, doivent, conformément aux dispositions légales et réglementaires, être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique. Ces demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution et d'une attestation d'inscription en compte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s'y faire représenter, ou voter par correspondance. Conformément à l'article R. 225-85, modifié par Décret n o 2014-1466 du 8 décembre 2014 article 4, il est justi

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